8月14日上午，寶鈦股份2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在寶鈦賓館七樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及委托代理人共5名，代表股份23190.6464萬(wàn)股，占公司總股本的53.90%。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。寶鈦集團(tuán)總經(jīng)理、寶鈦股份董事長(zhǎng)鄒武裝主持了會(huì)議。 會(huì)議審議通過(guò)了由鄒武裝所作《關(guān)于修改<公司章程>的議案》和由寶鈦股份董事、總經(jīng)理賈栓孝所作《關(guān)于修訂<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。北京觀(guān)韜律師事務(wù)所鄒凡坤、孫紅律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格及股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，鄒武裝主持召開(kāi)了寶鈦股份第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采取記名投票方式，逐項(xiàng)通過(guò)了《關(guān)于公司2012年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于修改公司相關(guān)制度的議案》。 另悉，董事會(huì)后，公司監(jiān)事會(huì)主席白林讓主持召開(kāi)了寶鈦股份第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。